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PID2021-126422OB-I00

Financiado

BLANQUEO DE DINERO, MUNDO DIGITAL, REFORMAS DE 2021 Y LA POSIBILIDAD DE UN DEREC...

BLANQUEO DE DINERO, MUNDO DIGITAL, REFORMAS DE 2021 Y LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO PENAL EUROPEO DEBIDO A QUE LA COVID-19 HA INCREMENTADO LOS USUARIOS DE INTERNET, LAS ESTAFAS INFORMATICAS Y EL BLANQUEO, LO FUNDAMENTAL SERIA ESTUDIAR DURANTE 3 AÑOS LA INCIDENCIA DEL BLANQUEO DE DINERO EN EL MUNDO DIGITAL DADA LA IMPORTANCIA D... ver más

01/01/2021

USC

24K€

Presupuesto del proyecto: 24K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 236

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2021-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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USC

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 236

Presupuesto del proyecto 24K€

Descripción del proyecto DEBIDO A QUE LA COVID-19 HA INCREMENTADO LOS USUARIOS DE INTERNET, LAS ESTAFAS INFORMATICAS Y EL BLANQUEO, LO FUNDAMENTAL SERIA ESTUDIAR DURANTE 3 AÑOS LA INCIDENCIA DEL BLANQUEO DE DINERO EN EL MUNDO DIGITAL DADA LA IMPORTANCIA DE LA CRISIS ECONOMICA QUE PADECEMOS POR LA PANDEMIA Y LA NECESIDAD DE EVITAR LOS PELIGROS QUE IMPLICA LA UTILIZACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA COMISION DEL DELITO DE BLANQUEO, LOS CUALES EXIGEN UNA ACTUALIZACION CONSTANTE DE LAS INVESTIGACIONES. ESTE PROYECTO PRETENDE SER CONTINUACION, PERO ADAPTADO A LA PRIORIDAD TEMATICA MUNDO DIGITAL Y A LAS IMPORTANTES REFORMAS DE 2021, DEL OBTENIDO Y EJECUTADO DURANTE LOS AÑOS 2019 A 2021, QUE LLEVABA POR TITULO "BLANQUEO DE DINERO, ECONOMIA, SOCIEDAD Y CULTURA DIGITAL, REFORMAS DE 2018, Y POSIBILIDAD DE UN DERECHO PENAL EUROPEO". CONCRETAMENTE SE INVESTIGARIA, DESDE LA PERSPECTIVA PENAL, ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA, CONSTITUCIONAL, ECONOMICA Y ESTADISTICA, LA DIRECTIVA 2018/1673, SOBRE ASPECTOS PENALES DEL BLANQUEO, DE 23 DE OCTUBRE, LA LEY ORGANICA 6/2021, DE 28 DE ABRIL, QUE REFORMA EL TEXTO PUNITIVO, Y EL REAL DECRETO-LEY 7/2021, DE 27 DE ABRIL, DE TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 2018/843: EL BLANQUEO DE DINERO EN EL MUNDO DIGITAL, LOS NUEVOS TIPOS AGRAVADOS DE BLANQUEO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL Y DEL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA TRATA DE SERES HUMANOS, PROSTITUCION Y EXPLOTACION SEXUAL, DELITOS CONTRA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS, CORRUPCION DE MENORES Y EN LOS NEGOCIOS, LAS NOVEDADES DEL RDL7/2021 EN SUJETOS OBLIGADOS, TITULARIDAD REAL, OBLIGACIONES DE INFORMAR DEL EFECTIVO NO ACOMPAÑADO Y TRANSPORTADO EN LA UNION EUROPEA E INTERVENCION TEMPORAL DE MEDIOS DE PAGO, LA LIMITACION DE PAGOS EN EFECTIVO DE LA LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, LAS PENAS Y CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE LA DIRECTIVA 2018/1673 Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA VIRTUAL Y DE CUSTODIA DE MONEDEROS ELECTRONICOS, LOS RECURSOS Y CAPACIDADES TECNOLOGICAS ACTUALIZADAS EXIGIDOS POR LA DIRECTIVA 2018/1673, LA PROPORCIONALIDAD Y LA PROTECCION DE DATOS, EL IMPACTO EN LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LA DIRECTIVA 2018/1673, EL VOLUMEN Y EVOLUCION DEL DELITO ASI COMO LA APLICACION DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA HASTA 2024 Y LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN DERECHO PENAL EUROPEO. CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE TANTO CIMENTAR LAS BASES MISMAS DE UNA FUTURA UNION EUROPEA, DE LA EVOLUCION HACIA UNA COMUNIDAD MAS SOBERANA DOTADA DE UN DERECHO PENAL PROPIO, A CUYO DISEÑO CONTRIBUIRIAMOS, COMO ENCONTRAR LA MEJOR MANERA DE GARANTIZAR LA PERVIVENCIA ACTUAL DE LA UNION EUROPEA, PUES LOS FLUJOS MASIVOS DE DINERO NEGRO, EN LA MEDIDA EN QUE DAÑAN LA ESTABILIDAD Y REPUTACION DEL SISTEMA FINANCIERO, PUEDEN DESTRUIR EL MERCADO UNICO, COMO RECONOCEN LAS DIRECTIVAS 2005/60/CE, 2015/849 Y 2018/843, E IGUALMENTE PRETENDEMOS AFRONTAR LA PRIORIDAD TEMATICA MUNDO DIGITAL EN EL BLANQUEO, QUE EXIGE, SEGUN LA DIRECTIVA 2015/849, "ADAPTACIONES RAPIDAS Y CONTINUAS DEL MARCO JURIDICO" PARA RESPONDER A LAS AMENAZAS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL BLANQUEO (CONSIDERANDO 28), Y REQUIERE, SEGUN LA DIRECTIVA 2018/843, SALVAGUARDAR "LOS AVANCES TECNICOS Y EL ALTO GRADO DE TRANSPARENCIA LOGRADO EN EL AMBITO DE LA FINANCIACION ALTERNATIVA Y EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL" (CONSIDERANDO 8). EN ESTE SENTIDO LA DIRECTIVA 2018/1673 ADVIERTE DE QUE EL USO DE MONEDAS VIRTUALES PRESENTA NUEVOS RIESGOS Y DESAFIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO (CONSIDERANDO 6) QUE SE ABORDARAN EN ESTE PROYECTO LANQUEO DE DINERO\DERECHO PENAL EUROPEO\REFORMAS DE 2021\MUNDO DIGITAL

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