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RTI2018-094287-B-I00

Financiado

GANANCIAS ILICITAS Y DERECHO PENAL

EL PROYECTO DE INVESTIGACION PRETENDE ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA OBTENCION DE GANANCIAS ILICITAS A TRAVES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, ELLO REQUIERE, EN PRIMER LUGAR, IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS INFRACCIONES PENALES... ver más

01/01/2018

UDC

17K€

Presupuesto del proyecto: 17K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 86

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2018-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 86

Presupuesto del proyecto 17K€

Descripción del proyecto EL PROYECTO DE INVESTIGACION PRETENDE ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA OBTENCION DE GANANCIAS ILICITAS A TRAVES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS, ELLO REQUIERE, EN PRIMER LUGAR, IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS INFRACCIONES PENALES QUE DESTACAN POR DAR LUGAR A LA OBTENCION DE IMPORTANTES GANANCIAS ILICITAS, SE PRETENDE DETECTAR POSIBLES LAGUNAS EN SU CONFIGURACION O PROBLEMAS INTERPRETATIVOS, EN EL SENTIDO DE PROPONER TANTO MEJORAS EN SU TIPIFICACION LEGAL COMO DIVERSAS LINEAS DE INTERPRETACION QUE PERMITAN INCIDIR ESPECIALMENTE EN LA PREVENCION Y REPRESION DEL FIN PRIMORDIAL QUE GUIA LA EJECUCION DE ESTOS DELITOS: LA OBTENCION DE GRANDES GANANCIAS PATRIMONIALES, DE ENTRADA, SE ESTUDIARAN DIVERSAS FIGURAS EN EL AMBITO DEL DERECHO PENAL ECONOMICO Y DE LA EMPRESA, AQUELLAS QUE DESTACAN POR DAR LUGAR A OBTENCION DE IMPORTANTES BENEFICIOS ECONOMICOS: ASI, LOS DELITOS SOCIETARIOS, LA ADMINISTRACION DESLEAL / APROPIACION INDEBIDA, EL FRAUDE FISCAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, INFRACCIONES EN EL MARCO DEL MERCADO DE VALORES, Y BLANQUEO DE CAPITALES, TAMBIEN SE PRESTARA ATENCION A LAS FIGURAS RELACIONADAS CON EL FENOMENO DE LA CORRUPCION, AMBITO DONDE TAMBIEN SE GENERAN IMPORTANTES GANANCIAS PATRIMONIALES, SE ATENDERA TANTO A LA CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (V,GR, COHECHO O MALVERSACION) COMO A LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CORRUPCION EN LOS NEGOCIOS, Y ASIMISMO A LA ESPECIFICA FIGURA DE FINANCIACION ILEGAL DE PARTIDOS POLITICOS, POR ULTIMO, SE TRATARA DE IDENTIFICAR AQUELLAS OTRAS CATEGORIAS DELICTIVAS ESPECIALMENTE PROCLIVES A LA PRODUCCION DE GANANCIAS ILICITAS: ASI, EL TRAFICO DE DROGAS, LA TRATA DE SERES HUMANOS Y LAS FIGURAS RELACIONADAS CON LA EXPLOTACION SEXUAL Y LABORAL, EL TRAFICO DE MIGRANTES Y EL CONTRABANDO, EN SEGUNDO LUGAR, SE ESTUDIARAN LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS QUE PUEDEN PERMITIR UNA LUCHA EFICAZ CONTRA LA OBTENCION DE GANANCIAS DELICTIVAS, DESDE UNA PERSPECTIVA ESTRICTAMENTE PENAL, SE ATENDERA A DIVERSAS CUESTIONES DE INTERES: LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS MAS IDONEAS PARA ESTOS COMPORTAMIENTOS, CON REFERENCIA NO SOLO A LAS PENAS SINO A LA CONSECUENCIA ACCESORIA DE DECOMISO, QUE HA EXPERIMENTADO UN ESPECTACULAR DESARROLLO EN LOS ULTIMOS TIEMPOS; LA APLICACION DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS A ESTAS CATEGORIAS DELICTIVAS; Y, TENIENDO EN CUENTA QUE GRAN PARTE DE ESTAS ACTIVIDADES DELICTIVAS SE LLEVAN A CABO EN EL MARCO DE ESTRUCTURAS ORGANIZADAS, LAS RESPUESTAS QUE OFRECE EL CODIGO PENAL PARA SANCIONAR ADECUADAMENTE ESTAS ACTUACIONES COLECTIVAS (DESTACADAMENTE, LA REGULACION DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES, DE LAS ASOCIACIONES ILICITAS, Y DE LAS DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION CENTRADAS EN ESTA CLASE DE COMPORTAMIENTOS), DADO QUE GRAN PARTE DE LOS COMPORTAMIENTOS DELICTIVOS AQUI ANALIZADOS SE REALIZAN EN UN AMBITO EMPRESARIAL, RESULTA UTIL ESTUDIAR, DESDE UNA PERSPECTIVA JURIDICO MERCANTIL, LAS POSIBILIDADES DE EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD A LOS ADMINISTRADORES SOCIALES (DESTACADAMENTE, LOS DENOMINADOS INCUMPLIMIENTOS ECONOMICAMENTE EFICIENTES DE LA LEY), FINALMENTE, TAMBIEN ES NECESARIO ANALIZAR LOS MECANISMOS PROCESALES QUE PUEDEN COADYUVAR A UNA LUCHA EFICAZ CONTRA LA OBTENCION DE GANANCIAS ILICITAS A TRAVES DEL DELITO: DESTACADAMENTE, LA NUEVA REGULACION SOBRE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACION TECNOLOGICA, LA DETERMINACION DE LAS REGLAS DE CONEXIDAD Y LA GESTION DE LOS MACROPROCESOS, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTONOMO, GANANCIAS ILÍCITAS\DECOMISO\CORRUPCIÓN\DERECHO PENAL ECONÓMICO\RESPONSABILIDAD PERSONAS JURÍDICAS\TRATA DE PERSONAS\TRÁFICO DE DROGAS\TRÁFICO DE MIGRANTES\REFORMAS PROCESALES

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