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DER2011-24950

Financiado

EL BLANQUEO DE DINERO, LAS REFORMAS ESPAÑOLAS DE 2010, LA JUSTIFICACION DE SU CA...

EL BLANQUEO DE DINERO, LAS REFORMAS ESPAÑOLAS DE 2010, LA JUSTIFICACION DE SU CASTIGO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AVANZADA Y LA POSIBILIDAD DE UN DERECHO PENAL EUROPEO LO FUNDAMENTAL SERIA ESTUDIAR DURANTE 3 AÑOS, AUNQUE CON UNA FUTURA VOCACION DE CONTINUIDAD, LA NORMATIVA COMUNITARIA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO, QUE YA VA POR SU TERCERA DIRECTIVA, LA 2005/60/CE, RELATIVA A LA PREVENCION DE LA... ver más

01/01/2011

USC

24K€

Presupuesto del proyecto: 24K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 234

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2011-01-01

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Participantes

USC

Lider

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Total investigadores 234

Presupuesto del proyecto 24K€

Descripción del proyecto LO FUNDAMENTAL SERIA ESTUDIAR DURANTE 3 AÑOS, AUNQUE CON UNA FUTURA VOCACION DE CONTINUIDAD, LA NORMATIVA COMUNITARIA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO, QUE YA VA POR SU TERCERA DIRECTIVA, LA 2005/60/CE, RELATIVA A LA PREVENCION DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y PARA LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, DE 26 DE OCTUBRE DE 2005, SU RECEPCION EN ESPAÑA MEDIANTE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, Y LA LEY ORGANICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO, ASI COMO EN LOS CODIGOS PENALES DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA, LA APLICACION JURISPRUDENCIAL DE LAS NORMAS PENALES CONTRA EL BLANQUEO EN CADA ESTADO MIEMBRO, LAS DIVERSAS TIPOLOGIAS JUNTO A LAS NUEVAS TECNICAS DE COMISION DELICTIVA Y EL USO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL BLANQUEO, EL VOLUMEN Y EVOLUCION DE ESTA CRIMINALIDAD, LA JUSTIFICACION DEL CASTIGO DEL BLANQUEO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AVANZADA ASI COMO LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN DERECHO PENAL EUROPEO. CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE ENCONTRAR LA MEJOR MANERA DE GARANTIZAR LA PERVIVENCIA ACTUAL DE LA UNION EUROPEA, PUES LOS FLUJOS MASIVOS DE DINERO NEGRO, EN LA MEDIDA EN QUE DAÑAN LA ESTABILIDAD Y REPUTACION DEL SISTEMA FINANCIERO, PUEDEN DESTRUIR EL MERCADO UNICO, COMO RECONOCE EL CONSIDERANDO PRIMERO DE LA DIRECTIVA 2005/60/CE, E IGUALMENTE PRETENDEMOS CIMENTAR LAS BASES MISMAS DE UNA FUTURA UNION EUROPEA, DE LA EVOLUCION HACIA UNA COMUNIDAD MAS SOBERANA DOTADA DE UN DERECHO PENAL PROPIO A CUYO DISEÑO CONTRIBUIRIAMOS. LANQUEO\SOCIEDAD DE LA INFORMACION\TELECOMUNICACIONES\REFORMAS 2010\DERECHO PENAL EUROPEO

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