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DER2013-41962-R

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BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCION: ACCIONES E INTERACCIONES DESDE EL DERECHO IN...

BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCION: ACCIONES E INTERACCIONES DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS SISTEMAS NACIONALES PARA SU EFECTIVA ERRADICACION ASPECTOS MAS RELEVANTES: LA PREVENCION Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCION HAN ADQUIRIDO UN ESPACIAL PROTAGONISMO TANTO EN EL PANORAMA INTERNACIONAL COMO EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS NACIONALES, IMPULSADO REC... ver más

01/01/2013

URJC

25K€

Presupuesto del proyecto: 25K€

Líder del proyecto

Universidad Rey Juan Carlos No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1103

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2013-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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URJC

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Líder del proyecto

Universidad Rey Juan Carlos No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1103

Presupuesto del proyecto 25K€

Descripción del proyecto ASPECTOS MAS RELEVANTES: LA PREVENCION Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCION HAN ADQUIRIDO UN ESPACIAL PROTAGONISMO TANTO EN EL PANORAMA INTERNACIONAL COMO EN EL MARCO DE LOS SISTEMAS NACIONALES, IMPULSADO RECIENTEMENTE COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS FINANCIERA DE 2008, CONSTITUYEN UNO DE LOS MAS IMPORTANTES RETOS ANTE LOS QUE SE ENFRENTAN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y LAS SOCIEDADES NACIONALES, RETO QUE REQUIERE DE UNA RESPUESTA COORDINADA Y EFICIENTE TANTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES COMO DESDE EL NECESARIO ENTRAMADO JURIDICO QUE REGULA LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE COOPERACION, ASISTENCIA Y PERSECUCION ENTRE LOS DISTINTOS ESTADOS IMPLICADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, EL EXITO EN LA PREVENCION Y SANCION DEL BLANQUEO Y LA CORRUPCION SOLO PUEDE CONCEBIRSE DESDE ESTA DOBLE PERSPECTIVA, PUES EL CARACTER TRANSNACIONAL DE LAS OPERACIONES Y DE LOS DISTINTOS ACTORES IMPLICADOS FACILITAN SU COMISION Y LA CONSECUCION DE UNA EFECTIVA PREVENCION, SANCION Y CASTIGO DE TALES DELITOS CONLLEVA NECESARIAMENTE LA COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONALES QUE SE HAN DE ARTICULAR EN VIRTUD DE UN SISTEMA NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL IDONEO PARA TAL FIN, ESTOS RETOS SE HAN ACENTUADO COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA EVOLUCION DE LAS DENOMINADAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), EL BLANQUEO HA GENERADO VERDADERAS TRAMAS JURIDICO-FINANCIERAS CONSECUENCIA DE UNA MAYOR PROFESIONALIZACION Y AUTONOMIA DELICTIVA DE LAS PERSONAS QUE LAS LLEVAN A CABO, EL BLANQUEO Y LA CORRUPCION HAN ALCANZADO TALES CUOTAS QUE PONEN SERIAMENTE EN PELIGRO LOS CIMIENTOS DE LA VIDA DEMOCRATICA Y DEL ESTADO DE DERECHO, A TAL EFECTO, SE PROPONE COMO OBJETIVOS EFECTUAR UN ANALISIS SISTEMATICO Y CRITICO DE LA EVOLUCION DE ESTA REGLAMENTACION INTERNACIONAL, DE LAS DISTINTAS PROPUESTAS DE DESARROLLO ASI COMO DEL GRADO DE INCARDINACION DE LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES DE LOS ESTADOS EN TAL FIN, EN CONCRETO, DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL, TAL ANALISIS, SISTEMATIZACION E IDENTIFICACION SE CIÑIRAN PARTICULARMENTE EN TRES AMBITOS INTERNACIONALES, CONFORMADORES DE UN VERDADERO DERECHO GLOBAL (GLOBAL LAW) E IMPULSORES DE UN DERECHO PENAL ECONOMICO INTERNACIONAL, EN LOS QUE PARTICIPA DIRECTAMENTE ESPAÑA: EL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS FOROS ECONOMICOS Y FINANCIEROS INTERNACIONALES (G-20, OCDE); EL SISTEMA CONVENCIONAL E INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE EUROPA; Y EL SITEMA INTEGRADO DE LA UE, RESPECTO A LOS RESULTADOS ESPERADOS, UNA VEZ REALIZADO EL EXAMEN DE LA CUESTION ANTERIOR, SE PRETENDE LA EXPOSICION DE LOS AVANCES REALIZADOS, LA IDENTIFICACION DE LOS AMBITOS PROBLEMATICOS DETECTADOS ASI COMO DE LA PRESENTACION EN FOROS DE ALTO IMPACTO CIENTIFICO DE LA POSIBLES SOLUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS ESENCIALES O BASICOS DEL ESTADO DE DERECHO IMPERANTES TANTO EN EL AMBITO INTERNACIONAL COMO EN LAS TRADICIONES CONSTITUCIONALES DE LOS ESTADOS, A TAL EFECTO SE TENDRA EN CUENTA PARTICULARMENTE LOS DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES GENERADOS EN EL AMBITO NACIONAL Y DEL DERECHO COMPARADO (TS Y TC) ASI COMO EN EL AMBITO DEL LA UE (TJUE) Y DEL CONSEJO DE EUROPA (TEDH), SE PRETENDE REALIZAR UN ENFOQUE GARANTISTA Y EFICAZ PUES LA EFECTIVIDAD DE TODA REGLAMENTACION RADICA EN PARTE EN LA NECESIDAD DE EVITAR TENSIONES Y CONFLICTOS EN SU APLICACION POR ORGANISMOS INTERNACIONALES ASI COMO POR LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES (UNA REGLAMENTACION INTERNACIONAL INTELIGENTE QUE ASEGURE UNA EFECTIVA APLICACION), BLANQUEO\ CORRUPCIÓN\ DELINCUENCIA\ TRASNACIONAL\ REGLAMENTACIÓN\ GLOBALIZACIÓN\ UE\ OCDE\ G-20\ GAFI

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