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RTI2018-097572-B-I00

Financiado

CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS Y ELABORACION DE MAPAS DE RIESGO. EN ESPECIAL, EN D...

CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS Y ELABORACION DE MAPAS DE RIESGO. EN ESPECIAL, EN DELITOS AMBIENTALES Y DE CORRUPCION LA PROPUESTA CIENTIFICA CONSTITUYE UNA INICIATIVA INEDITA EN EL PANORAMA CIENTIFICO Y DOCTRINAL DE NUESTRO PAIS E INCLUSO INTERNACIONAL, POR SU OBJETIVO PRINCIPAL QUE A LA VEZ ES UNO DE LOS RETOS QUE PLANTEA, ES DECIR, ELABORAR LO... ver más

01/01/2018

19K€

Presupuesto del proyecto: 19K€

Líder del proyecto

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Sin perfil tecnológico

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Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2018-01-01

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Líder del proyecto

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

Sin perfil tecnológico

Presupuesto del proyecto 19K€

Descripción del proyecto LA PROPUESTA CIENTIFICA CONSTITUYE UNA INICIATIVA INEDITA EN EL PANORAMA CIENTIFICO Y DOCTRINAL DE NUESTRO PAIS E INCLUSO INTERNACIONAL, POR SU OBJETIVO PRINCIPAL QUE A LA VEZ ES UNO DE LOS RETOS QUE PLANTEA, ES DECIR, ELABORAR LO QUE CONSIDERAMOS EL ELEMENTO NUCLEAR DE TODO COMPLIANCE PROGRAM, SU MAPA DE RIESGO, CON TODAS LAS PREMISAS QUE ELLO COMPORTA (ANALISIS DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS, ETC,) EN COHERENCIA CON LO PREVISTO POR EL ART,31 BIS) 2, 3,4 Y 5 CP, PARTIMOS DE LA PREMISA DE QUE LA ESPECIALIZACION EN CONCRETOS COMPLIANCE PROGRAMS ES UNA DE LAS CLAVES DE ESTA CATEGORIA QUE EL LEGISLADOR PENAL DECIDIO PREVER EN EL CODIGO PENAL NOVEDOSAMENTE CON LA REFORMA DEL ART, 31 BIS) CP POR LAS LO 5/2010 Y AMPLIAR NOTABLEMENTE CON LA LO 1/2015, NO OBSTANTE, ESTA ARDUA TAREA VA A SER DESARROLLADA DESDE DOS PERSPECTIVAS: UNA GENERICA, ASENTANDO LAS EXIGENCIAS O FASES BASICAS PARA ELABORARLOS DESDE UNA PERSPECTIVA TEORICA; OTRA PERSPECTIVA ESPECIFICA, QUE, REALMENTE, SERA EL PRINCIPAL RETO QUE ESTA INVESTIGACION PRETENDE ABORDAR, ESTO ES, ELABORAR DICHOS MAPAS DE RIESGOS, A PARTIR DE AQUELLAS PREMISAS TEORICAS, PERO CON PROYECCION EN DOS GRUPOS DELICTIVOS QUE HAN SIDO CONSIDERADOS, POR SU IMPORTANCIA EN EL AMBITO DE LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA, NECESITADOS DE ESTUDIO, NOS REFERIMOS, DE UN LADO, A LOS DELITOS AMBIENTALES EN SENTIDO AMPLIO, COMPRENSIVO DE, PRACTICAMENTE, TODO EL TITULO XVI- Y A LOS DELITOS DE CORRUPCION RELATIVOS AL BLANQUEO DE CAPITALES Y AL COHECHO, SIENDO CONSCIENTES DEL AMPLIO ESPECTRO DE OBJETIVOS QUE PRETENDEN ALCANZARSE CON ESTE TRABAJO, RESULTA POR COMPLETO NECESARIA Y JUSTIFICADA UNA DIRECCION CONJUNTA POR PARTE DE DOS IPS,, DE LA INVESTIGACION QUE AHORA SE PROPONE, EN RELACION CON TODOS ELLOS, EL RETO DE ESTA PROPUESTA CIENTIFICA CONSISTIRIA EN ESTUDIAR EL ELEMENTO MAS IMPORTANTE PARA DOTAR DE EFICACIA PREVENTIVA A DICHOS COMPLIANCE PROGRAMS, ESTO ES, EL LLAMADO MAPA DE RIESGOS, SE TRATA ADEMAS DE ADOPTAR UNA ACTITUD CRITICA Y ANALITICA ACERCA DE LAS POSIBILIDADES REALES DE DESARROLLO DE DICHOS CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS EN NUESTRO ORDENAMIENTO, SI, COMO PARECE, SU IMPLEMENTACION ES POSIBLE, HABRA QUE PONER DE MANIFIESTO LOS PROBLEMAS, DIFICULTADES Y RIESGOS DE LA APLICACION DE ESTE INSTITUTO EN NUESTRO SISTEMA JURIDICO-PENAL, ASIMISMO, DENTRO DE ESTA PROPUESTA CIENTIFICA SE APORTARA, COMO UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS, UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CIERTAS FORMULAS MATEMATICAS QUE PUEDAN SERVIR PARA DELIMITAR LA VALORACION DE RIESGOS INHERENTE A TODO MAPA DE RIESGOS INTEGRANTE DE CRIMINAL COMPLIANCE, EN DEFINITIVA, ESTE GRUPO DE INVESTIGACION, ABORDARA DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR, ES DECIR, JURIDICA, CRIMINOLOGICA, CIENTIFICA Y EMPRESARIAL, LAS CUESTIONES Y PROBLEMAS FUNDAMENTALES PARA IMPLEMENTAR LO QUE CONSIDERAMOS EL ASPECTO NUCLEAR DE UN COMPLIANCE PROGRAM, COMO ES, SU MAPA DE RIESGO, EN ESPECIAL RESPECTO A LOS COMPLIANCE URBANISTICOS, AMBIENTALES, COMPLIANCES RELATIVOS A BLANQUEO DE CAPITALES Y, POR ULTIMO, COMPLIANCE REFERIDOS A LOS DELITOS DE COHECHO, CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS\MAPA DE RIESGO\MEDIO AMBIENTE\CORRUPCIÓN

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