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PID2020-118854GB-I00

Financiado

INSTRUMENTOS NORMATIVOS PREVENTIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION

EN EL PROYECTO SE PROPONE EL ANALISIS DE ALGUNOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS QUE RESULTAN NUCLEARES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE FRAUDE Y CORRUPCION Y SU IMPLANTACION EN ESPAÑA. LA CORRUPCION Y EL FRAUDE FRENA... ver más

01/01/2020

UPNA

22K€

Presupuesto del proyecto: 22K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 365

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2020-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 365

Presupuesto del proyecto 22K€

Descripción del proyecto EN EL PROYECTO SE PROPONE EL ANALISIS DE ALGUNOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS QUE RESULTAN NUCLEARES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE FRAUDE Y CORRUPCION Y SU IMPLANTACION EN ESPAÑA. LA CORRUPCION Y EL FRAUDE FRENAN EL DESARROLLO ECONOMICO, DEBILITAN LA DEMOCRACIA Y VAN EN DETRIMENTO DE LA JUSTICIA SOCIAL Y DEL ESTADO DE DERECHO, CAUSANDO GRAVES PERJUICIOS A LA ECONOMIA Y A LA SOCIEDAD, Y EN MUCHOS CASOS FACILITA LAS OPERACIONES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA LUCHA CONTRA ESTAS CONDUCTAS ES UNA FINALIDAD CLARA, QUE ENCAJA A LA PERFECCION CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, MARCADOS EN LA AGENDA 2030. ALGUNOS DE ESTOS INSTRUMENTOS HAN SUPUESTO CAMBIOS LEGISLATIVOS IMPORTANTES EN LA LEGISLACION INTERNA DE MUCHOS ESTADOS. SE ESTUDIARAN DICHOS INSTRUMENTOS Y SE ANALIZARA EL IMPACTO QUE TIENEN EN LAS LEGISLACIONES INTERNAS, NO SOLO EN LA ESPAÑOLA, SINO TAMBIEN EN LA ITALIANA Y EN LA ALEMANA CONCRETAMENTE PRETENDEMOS ABORDAR EL ESTUDIO DE LOS INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA TRANSPARENCIA INCLUYENDO LA NECESIDAD DE INCLUIR EN LA LEY DE TRANSPARENCIA LA PERSPECTIVA DE GENERO PARA CONSEGUIR UNA INFORMACION CORRECTA Y UTIL- Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS, HACIENDO ESPECIAL REFERENCIA A LOS LIMITES AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION Y A LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO. AQUELLOS QUE REGULAN LA RECUPERACION DE LAS GANANCIAS ILICITAS, CONCRETAMENTE EL DECOMISO, LA TRIBUTACION DE LAS GANANCIAS ILICITAS Y LA REGULARIZACION FISCAL. POR OTRA PARTE, ESTUDIAREMOS LA PROTECCION AL DENUNCIANTE, ENTENDIENDO QUE LA DENUNCIA ANONIMA ES UN INSTRUMENTO PREVENTIVO DE CONDUCTAS FRAUDULENTAS Y CORRUPTAS. POR ULTIMO, PLANTEAMOS ESTUDIAR EL ADELANTAMIENTO DE LAS BARRERAS DE PROTECCION PENAL QUE SE PRODUCE EN ESTOS AMBITOS, DONDE SON HABITUALES LA TIPIFICACION DE DELITOS DE PELIGRO O LA PUNICION DE ACTOS PREPARATORIOS. ESTOS INSTRUMENTOS RECOGEN MEDIDAS PREVENTIVAS FUNDAMENTALES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION. EN EL PROYECTO PARTICIPAN PROFESORES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA Y DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID Y PROFESORES DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS DE LA HUMBOLDT UNIVERSITAT ZU BERLIN, DE LA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Y DE LA UNIVERSITA DI FERRARA-. ADEMAS, EL EQUIPO ES MULTIDICIPLINAR, PUESTO QUE CONTAMOS CON PROFESORES DEL AMBITO PENAL, FINANCIERO, LABORAL Y PROCESAL. SOMOS CONSCIENTES DE QUE EL ABORDAJE DE ESTOS TEMAS PUEDE SER AMBICIOSO, PERO EN TODO CASO, ESTE PROYECTO PRETENDE SER EL COMIENZO DE LO QUE PRETENDEMOS SEA UN GRUPO DE INVESTIGACION QUE SE CONSOLIDE Y DE UNA LINEA DE INVESTIGACION QUE PERDURE EN EL TIEMPO. ESTOS INSTRUMENTOS HAN GENERADO ADEMAS ORGANISMOS NUEVOS DESTINADOS A LA CONSECUCION DE LA ERRADICACION DE LAS CONDUCTAS FRAUDULENTAS Y CORRUPTAS. ASI, ENTRE OTROS, LOS CONSEJOS DE TRANSPARENCIA, EN EL GRUPO DE TRABAJO PARTICIPA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NAVARRO DE LA TRANSPARENCIA, LAS OFICINAS CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION, OFICINAS DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION O EL CONSEJO ASESOR DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION, POR LO QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PRETENDEMOS CONTACTAR CON ESTOS ORGANISMOS CON EL FIN DE VALORAR SU EFICACIA REAL. ORRUPCION\DECOMISO\TRANSPARENCIA\PREVENCION\FRAUDE FISCAL

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