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DER2009-13351

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EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO DE LA MODERNA DELINCUENCIA ECONOMICA Y EL T...

EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO DE LA MODERNA DELINCUENCIA ECONOMICA Y EL TERRORISMO EN EL AMBITO ACADEMICO, POCAS COSAS MOTIVAN TANTO COMO ABRIR UN NUEVO CAPITULO EN EL MARCO DE UN EQUIPO ESTABLE, A LO LARGO DE CASI UNA DECADA, UN GRUPO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA HEMOS TRABAJADO EN UNA AMPLIA SE... ver más

01/01/2009

USAL

79K€

Presupuesto del proyecto: 79K€

Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1149

Financiación concedida El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto el día 2009-01-01 No tenemos la información de la convocatoria

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Líder del proyecto

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA No se ha especificado una descripción o un objeto social para esta compañía.

Total investigadores 1149

Presupuesto del proyecto 79K€

Descripción del proyecto EN EL AMBITO ACADEMICO, POCAS COSAS MOTIVAN TANTO COMO ABRIR UN NUEVO CAPITULO EN EL MARCO DE UN EQUIPO ESTABLE, A LO LARGO DE CASI UNA DECADA, UN GRUPO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA HEMOS TRABAJADO EN UNA AMPLIA SERIE DE ACTIVIDADES DOCENTES E INVESTIGADORAS RELACIONADAS CON LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA, LA CORRUPCION, EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL TERRORISMO, QUE HAN CONTADO CON EL APOYO FINANCIERO DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, SE PUSO EN PRACTICA UN PROGRAMA DE DOCTORADO ¿QUE CONTO CON LA MENCION DE CALIDAD DE LA ANECA HASTA SU EXTINCION¿, SE INICIO UN MASTER OFICIAL EN 2006 BAJO EL TITULO «CORRUPCION Y ESTADO DE DERECHO» ¿CUYOS ESTUDIOS DE DOCTORADO HAN TENIDO LA MENCION DE CALIDAD DE LA ANECA¿, Y SE HA PUBLICADO UN NUMERO MUY IMPORTANTE DE OBRAS SOBRE ESTAS MATERIAS, CONTAMOS CON UN NUMERO RELEVANTE DE NUEVOS DOCTORES FORMADOS EN ESTE TERRENO, EN EL AÑO 2005, EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, AL AMPARO DEL ART, 40,2 DE LA PROPIA LEY ORGANICA 6/2001, NOS CONCEDIO LA CONDICION DE GRUPO DE INVESTIGACION RECONOCIDO BAJO LA DENOMINACION DE «GRUPO DE ESTUDIO CONTRA LA CORRUPCION»,EL PROXIMO MES DE SEPTIEMBRE CONCLUIRA NUESTRO PROYECTO «EL TRATAMIENTO JURIDICO-PENAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES A LA LUZ DE LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES MAS RECIENTES CONTRA LA CORRUPCION» (SEJ2006 13439), FINANCIADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, AHORA DEBEMOS PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE CIERTOS ASPECTOS INICIADOS ENTONCES, CENTRANDO LOS ESFUERZOS EN EL ESTUDIO DE LA ADAPTACION DEL DERECHO ESPAÑOL A ESOS COMPROMISOS INTERNACIONALES, REALMENTE, NO ES UNA TAREA FACIL, DADO QUE ESOS COMPROMISOS SE HAN APROBADO FRECUENTEMENTE BAJO CRITERIOS PROPIOS DE UNA LEGISLACION DE EMERGENCIA QUE PUEDE ENTRAR EN CONFLICTO CON CIERTOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES QUE NO DEBEN SER INFRINGIDOS, LOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 EN ESTADOS UNIDOS PRECIPITARON UNA REACCION MUY INTENSA QUE HA FAVORECIDO LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO PENAL, PERO TAMBIEN HAN PRODUCIDO CIERTAS SITUACIONES DE RETROCESO PARA LAS GARANTIAS INDIVIDUALES,AUNQUE EN LAS PAGINAS SIGUIENTES SE DESARROLLARA CON MAS DETALLE, LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CON LA PRESENTACION DE ESTE PROYECTO PUEDEN CONCRETARSE EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: A) CONOCER LA FENOMENOLOGIA DEL BLANQUEO DE CAPITALES PARA DETERMINAR SU VINCULACION CON LAS REDES DE DELINCUENCIA ECONOMICA, LA CORRUPCION Y EL TERRORISMO; B) REINTERPRETAR LA NORMATIVA ESPAÑOLA VIGENTE PARA PODER CONCILIAR EL RESPETO A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES CON LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES PREVISTAS EN LA CONSTITUCION DE 1978; C) TRATAR DE ESTABLECER BARRERAS QUE IMPIDAN EL ACCESO A NUESTRO ORDENAMIENTO DE MEDIDAS EXCEPCIONALES, TRATANDO DE CANALIZAR LOS CONFLICTOS A TRAVES DE LOS CAUCES ORDINARIOS,MAS ALLA DE LA OBTENCION DE RESULTADOS INMEDIATOS, TAMBIEN SE PRETENDE PREPARAR ACTIVIDADES DE COLABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION, ORIENTADAS A LA FORMACION CONTINUADA (LONG LIFE LEARNING), ASI COMO OFRECER A LOS NUEVOS INVESTIGADORES VIAS DE DESARROLLO PARA CONSOLIDAR SU FORMACION Y, CON ELLO, GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO, BLANQUEO DE CAPITALES\TERRORISMO\CORRUPCION\CRIMEN ORGANIZADO\COMISO\PARAISOS FISCALES\FRAUDE\NARCOTRAFICO

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